Analista de Investigación PLAFT

San Borja, Lima, Perú
FINANCIERA OH!
Fuente : Bumeran
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Financiera Oh!, importante empresa perteneciente al Grupo Intercorp y perteneciente al ranking Great Place To Work 2021, se encuentra en la búsqueda de una persona comprometida y con deseos de desarrollo profesional para ocupar el puesto de : Analista de Investigación PLAFT Qué buscamos de ti?

  • Profesionales de las carreras de Derecho, Administración, Finanzas o Economía. · Experiencia desarrollando funciones similares mínimo 3 años en el rubro financiero.
  • Manejo de Gestión de riesgos, mejora de procesos y proyectos. · Conocimiento en manejo de base de datos (PLSQL) · Ms Office (word, power point, excel) a nivel intermedio.
  • Manejo de inglés a nivel intermedio. Qué retos te esperan? · Evaluación de alertas cuyo origen son Noticias, Oficios del regulador, Alertas automáticas, Alertas manuales, entre otros · Debida Diligencia Reforzada a los clientes de Alto Riesgo.
  • Revisar los reportes y consultas de las diferentes áreas de la Financiera. · Efectuar el Ingreso y retiro de personas naturales y jurídicas de la Base de Personas Especiales.
  • Gestionar la evaluación de proveedores y contrapartes al momento que son requeridos por las áreas. · Proponer mejoras al sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
  • Propone nuevas señales de alerta a fin de incluirlas en el Manual PLAFT, en función a las casuísticas y / o tipologías identificadas durante las investigaciones.
  • Cumplir con las demás funciones que le asigne dentro del campo de su competencia. Qué te ofrecemos? · Ingreso directo a planilla con todos los beneficios de ley.
  • de EPS Rímac. · Agradable clima laboral. · Oportunidad de capacitarte y desarrollarte dentro de una sólida empresa en expansión.
  • Cuponera de tiempo libre. Nos comprometemos con la igualdad de oportunidades. Todos lxs postulantes serán considerados sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, religión, nacionalidad o condición económica.
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