Compliance Analyst

¿Te apasiona el mundo del cumplimiento normativo y garantizar entornos financieros seguros y transparentes?

En Bit2Me buscamos un / a Compliance Specialist con sólida experiencia en regulación y control, para fortalecer nuestras políticas internas y garantizar el cumplimiento con los más altos estándares legales y regulatorios. Como colaborador del departamento de Compliance, el candidato contribuirá a garantizar que las operativas de KYC y KYT se apliquen conforme al marco normativo de referencia en Perù.

Responsabilidades :

Gestionar la información recibida, analizar las alertas internas (KYT) y elaborar informes a partir de las mismas.

Dar seguimiento a la resolución de los incidentes por parte de los departamentos relevantes de la Central.

Validar la documentación aportada por nuestros clientes y valorar su ajuste a los criterios de aceptación (KYC).

Detectar y subsanar deficiencias en la documentación aportada por nuestros clientes.

Apoyo a nuestro equipo de Compliance central en casos complejos y que presentan indicios de ilegalidad.

Apoyar en la adaptación de nuestros procedimientos y herramientas de Compliance a las necesidades operativas y regulatorias de Perú.

REQUISITOS MÍNIMOS

Requisitos :

• Al menos 2 años de experiencia como asistente legal o apoyo administrativo en departamentos legales o de cumplimiento de empresas financieras o fintech.
• Conocimientos avanzados de Google Suite y herramientas de organización de tareas como Jira.
• Conocimientos del marco legal de cumplimiento en el sector financiero en Perú.
• Conocimiento o experiencia en el mercado de criptomonedas.
• Competencias como integridad, orientación a resultados, capacidad de análisis, atención al detalle, planificación y organización.

Formación :

¿Qué te ofrecemos?

¿Te imaginas aquí?

Si te motiva lo que has leído, aplica ahora.

En Bit2Me promovemos la diversidad y el respeto. Creemos en un entorno inclusivo donde cada persona pueda aportar su mejor versión.

¡Queremos conocerte!