Gerente de Prevención de Fraudes - Sector Bancario

¿Qué hace un Gerente de Prevención de Fraudes en Banco Alfin?

Diseñar, liderar y supervisar las estrategias y procesos de prevención, detección e investigación de fraudes, protegiendo los activos del banco y asegurando el cumplimiento regulatorio.

Las principales responsabilidades son :

• Implementar políticas, controles y procedimientos antifraude.
• Supervisar el monitoreo de alertas transaccionales y operaciones inusuales.
• Realizar evaluación periódica de vulnerabilidades y exposición al fraude.
• Dirigir investigaciones internas de fraude, asegurando trazabilidad, confidencialidad y documentación.
• Coordinar con las áreas de Legal, Auditoría y Capital Humano cuando corresponda.
• Asegurar el cumplimiento con normativas de la SBS y otras entidades supervisoras.
• Diseñar y liderar campañas de concientización y programas de capacitación antifraude para colaboradores.
• Promover la cultura de “tolerancia cero” al fraude y corrupción.
• Evaluar e implementar herramientas de software de detección de fraudes adecuadas a la escala del banco.
• Aplicar analítica de datos para detección temprana y mejora de controles
• Realizar las funciones laborales que su jefe inmediato le indique, dentro del marco de las políticas y procedimientos de la empresa.
• Titulado universitario en Economía, Administración, Contabilidad o carreras afines.
• Deseable maestría en Gestión de Riesgos, Finanzas o similar.
• Conocimiento de prevención de fraudes, normativas de seguridad financiera y auditoría forense
• Manejo de herramientas de análisis de datos.
• Experiencia mínima de 5 años en prevención de fraudes, auditoría o gestión de riesgos.
• Experiencia mínima de 4 años en el sector financiero (Indispensable).

Beneficios

¿Cuáles son los beneficios que disfrutarás?

Nivel mínimo de educación : Universitario (Graduado)

Queremos que tu talento se sume a Banco Alfin para seguir con el objetivo de impulsar y formar a los emprendedores del país; y así lograr que más peruanos cumplan sus metas y proyectos, porque #JuntosEsPosible . Si estás listo para nuevos desafíos y sumarte a un increíble equipo esta oportunidad es para ti.

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