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Analista Senior de Cumplimiento - PLAFT

Analista Senior de Cumplimiento - PLAFT

Prima AFPLima, Lima, Peru
Hace 20 días
Descripción del trabajo

En Prima AFP buscamos sumar a nuestro equipo a los mejores talentos para # InvertirloTODOpensandoenTUfuturo . Es por ello que, nos encontramos en búsqueda de un / a Analista Senior de Cumplimiento - PLAFT.

Objetivo :

Garantizar la integridad y proteger la reputación de la organización mediante la identificación, evaluación y mitigación de riesgos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El / la profesional debe asegurar el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales, implementar políticas y procedimientos efectivos, y promover una cultura de cumplimiento dentro de la empresa.

Funciones :

  • Asegurar, en coordinación con el Oficial de Cumplimiento Corporativo PLAFT y el Sub-Gerente de Prevención de Delitos Financieros, el adecuado cumplimiento del Sistema PLAFT y programa de Transparencia Fiscal.
  • Actualizar permanentemente y velar por el correcto uso de bases de datos con las diferentes fuentes de información de oficios (reportes, noticias, diarios, revistas, entre otras).
  • Investigar los casos generados por alertas automatizadas, reportes de otras unidades de la Compañía, reportes de empresas afiliadas, evaluaciones programadas, etc., a fin de tomar las medidas pertinentes y dar cumplimiento al plan anual de trabajo.
  • Participar y asistir al Oficial de Cumplimiento Corporativo PLAFT y a la Subgerencia de Prevención de Delitos en la atención de visitas relacionadas a la evaluación del Sistema de Prevención del Lavado de Activos. Proporcionar la información requerida, conocer el detalle de la evaluación, procesos observados y sustentar posibles observaciones que se puedan determinar.
  • Asimismo, realizar el seguimiento y / o subsanación de las observaciones reportadas en auditorías.
  • Profesionales en las especialidades de Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas y / o carreras afines.
  • Deseable especialización en Data & Analytics.
  • Experiencia de 2 años como Asistente, Analista y / o Consultor / a de Cumplimiento - PLAFT.
  • Conocimientos y experiencia en manejo de bases de datos, extracción y análisis.
  • Deseable conocimiento de la norma, clientes sensibles o régimen reforzado (debida diligencia).
  • Manejo de MS Office a nivel intermedio – avanzado.
  • Manejo de Power BI, Tableau y SQL a nivel intermedio.

Beneficios :

  • Pertenecer a una empresa del grupo Credicorp.
  • Beneficios corporativos.
  • Oportunidades de desarrollo profesional.
  • Únete y trabaja por un entorno más inclusivo en nuestro país #NosImportanLasPersonas !

    En Prima AFP fomentamos una cultura de diversidad e inclusión. Nuestros procesos de selección garantizan una evaluación equitativa para todos los postulantes, sin distinción de origen, género, discapacidad y edad.

    Industries

    Financial Services

    Analista de inteligencia comercial / consumo masivo

    Analista de Estrategia Financiera y Corporativa

    Analista de Inteligencia Comercial / Planta Industrial de Plásticos

    Analista Corporativo de SSOMA y Seguridad Patrimonial

    J-18808-Ljbffr

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