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Asistente de Cumplimiento

Asistente de Cumplimiento

ModasaLima, Perú
Hace más de 30 días
Descripción del trabajo

Misión de puesto : Brindar apoyo en la supervisión del cumplimiento normativo y regulatorio de la empresa, asegurando la adecuada implementación de políticas y procedimientos para prevenir riesgos legales y operativos.

Requisitos :

  • Egresado de la carrera de contabilidad, finanzas, administración o derecho.
  • Experiencia mínima de 6 meses en actividades y / o procesos del sistema de prevención de LAFT o tareas afines al puesto.
  • Conocimientos generales sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • Regulaciones locales e internacionales en cumplimiento.
  • Marco Legal relacionado con el sector de Modasa.
  • Conocimiento de herramientas de análisis de datos y / o estadísticas (deseable)
  • Microsoft Office
  • Manejo sistema SAP (deseable)

Funciones :

  • Apoyar al oficial de cumplimiento en administrar, gestionar y controlar integralmente, el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).
  • Verificar que se estén efectuando las acciones y controles de la debida diligencia, para el conocimiento de clientes y beneficiarios finales del SPLAFT de la empresa.
  • Verificar que se estén efectuando las acciones y controles de la debida diligencia, para el conocimiento de los trabajadores, proveedores y contrapartes del SPLAFT de la empresa.
  • Revisar el Registro de Operaciones del SPLAFT sea llenado correctamente, debiendo verificar que se cumpla con lo establecido en la normativa aplicable al SPLAFT de la empresa.
  • Apoyar en el análisis de las operaciones reportadas por los colaboradores, para su calificación como operación inusual o sospechosa y su correspondiente reporte.
  • Proponer mejoras y establecer puntos de control en los procesos de la empresa.
  • Hacer seguimiento a los informes de control interno, comunicando oportunamente las observaciones, proponiendo recomendaciones y / o ejecutando mejoras o correcciones.
  • Apoyar al oficial de cumplimiento en la elaboración y presentación del informe anual del oficial de cumplimiento ante la UIF.
  • Apoyar en la elaboración del plan anual del Oficial de Cumplimiento.
  • Ofrecemos :
  • Utilidades
  • 15 sueldos al año
  • Alimentación cubierta al 70% en planta
  • Capacitaciones
  • Crear una alerta de empleo para esta búsqueda

    Asistente • Lima, Perú