Asistente de Cumplimiento

Misión de puesto : Brindar apoyo en la supervisión del cumplimiento normativo y regulatorio de la empresa, asegurando la adecuada implementación de políticas y procedimientos para prevenir riesgos legales y operativos.

Requisitos :

• Egresado de la carrera de contabilidad, finanzas, administración o derecho.
• Experiencia mínima de 6 meses en actividades y / o procesos del sistema de prevención de LAFT o tareas afines al puesto.
• Conocimientos generales sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• Regulaciones locales e internacionales en cumplimiento.
• Marco Legal relacionado con el sector de Modasa.
• Conocimiento de herramientas de análisis de datos y / o estadísticas (deseable)
• Microsoft Office
• Manejo sistema SAP (deseable)

Funciones :

Apoyar al oficial de cumplimiento en administrar, gestionar y controlar integralmente, el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).

Verificar que se estén efectuando las acciones y controles de la debida diligencia, para el conocimiento de clientes y beneficiarios finales del SPLAFT de la empresa.

Verificar que se estén efectuando las acciones y controles de la debida diligencia, para el conocimiento de los trabajadores, proveedores y contrapartes del SPLAFT de la empresa.

Revisar el Registro de Operaciones del SPLAFT sea llenado correctamente, debiendo verificar que se cumpla con lo establecido en la normativa aplicable al SPLAFT de la empresa.

Apoyar en el análisis de las operaciones reportadas por los colaboradores, para su calificación como operación inusual o sospechosa y su correspondiente reporte.

Proponer mejoras y establecer puntos de control en los procesos de la empresa.

Hacer seguimiento a los informes de control interno, comunicando oportunamente las observaciones, proponiendo recomendaciones y / o ejecutando mejoras o correcciones.

Apoyar al oficial de cumplimiento en la elaboración y presentación del informe anual del oficial de cumplimiento ante la UIF.

Apoyar en la elaboración del plan anual del Oficial de Cumplimiento.

Ofrecemos :

Utilidades

15 sueldos al año

Alimentación cubierta al 70% en planta

Capacitaciones