Analista Jr de Cumplimiento

En nuestra subsidiaria Interfondos estamos en la búsqueda de un / a Analista Jr de Cumplimiento para nuestra gerencia Cumplimiento Corporativo PLAFT.

Tu objetivo :

Colaborar, coordinar y apoyar al Oficial de Cumplimiento en el desarrollo de las gestiones operativas, de análisis y normativas necesarias para cumplir con las obligaciones legales que indiquen la SMV y UIF.

Tu día a día :

• Comunicar al OCP cualquier incidente que afecte el funcionamiento de los procedimientos o controles del Programa de Gestión de Riesgos LAFT.
• Evaluación de clientes, colaboradores y terceros desde la perspectiva PLAFT antes y durante la relación comercial y / o laboral.
• Preparar información necesaria para atender solicitudes de reguladores, entidades y otros stakeholders.
• Analizar el comportamiento transaccional y perfil de clientes para elaborar informes de resultados.
• Brindar soporte a través de pruebas de calidad a los proyectos de cumplimiento.
• Revisión de clasificación FATCA de clientes nuevos y elaboración de reporte mensual.
• Asistir en la elaboración y envío de reportes regulatorios.
• Promover proyectos de mejora de procesos existentes que incluyan automatizaciones, participando en etapas de diseño, implementación y seguimiento.
• Atender otros pedidos que sean requeridos por el área.

Qué buscamos de ti?

Qué te ofrecemos?

En Inteligo Group nos comprometemos con la igualdad de oportunidades. Todo / as lo / as postulantes serán considerado / as sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, religión, discapacidad, nacionalidad o condición económica.